Economia, versamenti e prelievi: arriveranno nuovi limiti

Economia, versamenti e prelievi: arriveranno nuovi limiti

Bruto Chiappetta
Mag 16, 2018

Prelievi e versamenti oltre i 3 mila euro saranno segnalati a Banca d'Italia. A prevederlo, del resto, è il decreto legislativo 90/2017 che recepisce la direttiva sull'antiriciclaggio. "Nei prossimi giorni saranno avviati i confronti con gli operatori sulle forme e modalità di segnalazione". La soglia individuata, verosimilmente, sarà "almeno in fase di avvio, superiore a quella di tremila euro, fissata dalla legge per i trasferimenti in contante fra i privati".

Con questo nuovo sistema l'organo vigilante non valuterà più solamente le operazioni ritenute sospette ma passerà a una comunicazione oggettiva, ovvero non suscettibile di valutazioni soggettive. È una delle novità che potrebbero entrare in vigore a breve.